為保障使用者權益，BitMart 特此制定《關於 BitMart 平台異常交易管理辦法》（以下簡稱「本辦法」），用以監督及管理平台內的交易行為。若發現有異常交易情況，平台有權依據本辦法、使用者協議及其他相關規範採取必要處置。BitMart 的合作機構，包括但不限於合作商、代理商、經紀人等，同樣受本辦法約束，並應履行對客戶交易行為的監督義務，及時發現、制止並回報客戶之異常交易行為，不得縱容、鼓勵、誘導、教唆或協助任何形式的異常交易。使用者一旦註冊平台帳號或使用平台服務，即表示使用者已閱讀、理解並接受本平台的使用者協議及本辦法中所有條款與內容。
1、異常交易行為
（1）以下行為可能被平台認定為異常交易行為，包括但不限於：
- 利用系統漏洞、缺陷等方式取得異常利益。
- 透過異常刷手續費、刷返傭等方式取得不當利益。平台將可採取相應措施，包括但不限於要求進行進階 KYC、追回不當所得、限制帳號功能等。
- 透過誘導或操縱價格取得異常利益，包括：單一帳號多次自成交、關聯帳號之間互為對手方交易、單一或多個關聯帳號頻繁掛單與撤單、單一或多個關聯帳號大量掛撤單、或操縱其他交易所價格並於平台上實現異常獲利等。
- 透過高買低賣的對敲交易轉移資金，包括竊取他人帳號後透過對敲交易轉移資金、或透過對敲交易將關聯帳號中來源異常的資金轉移等行為。
- 控制多個帳號以取得平台獎勵，包括活動獎勵、紅包、體驗金、抵用券等。
- 透過單一或多個帳號對鎖交易，以套利體驗金的交易行為。
- 控制多個關聯帳號進行趨同性異常交易，或規避平台限制的行為。
- 異常刷量行為，包括同一商品快速開倉、平倉，或多商品同時對鎖刷量等行為。
- 使用非平台允許的程式進行交易，包括自製腳本、模擬器，或透過 API 發送大量異常請求導致系統負荷，影響平台穩定或正常交易秩序的行為。
- 其他經平台認定之異常交易情況。
上述「關聯帳號」係指具有明確關聯特徵或一致性行為的帳號，關聯特徵包括但不限於：IP、裝置、錢包地址等。 因流動性提供等服務所產生的自成交、頻繁掛撤單、大額掛撤單、流動性帳號之間的對鎖交易等情況，不視為異常交易行為。
（2）針對異常交易行為，平台有權依照情況採取一種或多種措施，包括但不限於：
- 警告並要求進行身分驗證（KYC）
- 取消獎勵或優惠費率
- 限制交易功能
- 限制提款
- 要求返還異常所得
- 追償異常所得
- 凍結帳號
- 回滾交易、恢復原狀
- 其他平台認為必要之措施或救濟方式
除上述措施外，平台依法保留採取法律措施追究使用者法律責任的權利。因前述措施所直接或間接導致的任何損失，均應由使用者自行承擔，平台對此不承擔任何法律責任。
2、申訴
若使用者被平台認定為存在異常交易情況，平台將以電子郵件通知。若使用者對此認定有異議，可於 七個工作日內 向平台提出申訴；平台將於收到申訴後 七個工作日內 進行復核並回覆處理結果。
BitMart 保留對本辦法之修改與最終解釋權，並將依實際交易情況定期更新。本辦法之更新內容可能不會另行提前通知，請持續留意平台公告與相關頁面以取得最新資訊。
